DingLi Corp., Ltd — Board/Management Information 2017

Sep 25, 2017

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2017-079

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“世纪鼎利”）第四 届董事会第十七次会议于2017 年9 月25 日上午10:00 开始以现场会议方式在公 司会议室召开，本次会议的通知已于2017 年9 月20 日以邮件和书面方式送达相 关人员。本次会议由董事长王耘先生主持，应出席董事5 人，实际出席董事5 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事 认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金购买上海美都管理咨 询有限公司100%股权的议案》

为进一步拓宽公司职业教育领域广度，提高公司的核心竞争力，提升公司职 业教育品牌影响力，同意公司通过现金支付方式购买上海美都管理咨询有限公司 100%股权，交易价格为36,000 万元。

公司独立董事、监事会、保荐机构平安证券股份有限公司分别出具了明确的 同意意见。《关于使用部分超募资金和自筹资金购买上海美都管理咨询有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2017-078）具体内容详见公司同日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。

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二、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》

根据中国证监会出具的《关于核准珠海世纪鼎利科技股份有限公司向王莉萍 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］958 号），公司 实施了发行股份购买资产并募集配套资金事项，发行股份购买资产事项新增股份 已于 2017 年 8 月 11 日上市，公司股份总数由498,914,466 股增加至536,940,567 股；非公开发行股份募集配套资金事项的新增股份已于2017 年8 月29 日上市， 公司股份总数由536,940,567 股增加至544,846,718 股。

公司完成了2017 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作，公 授予限制性股票共计16,015,000 股，公司股份总数由544,846,718 股增加至 560,861,718 股，新增股份于2017 年9 月22 日上市。

综上所述，公司对应公司《章程》修改如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币498,914,466元。	第六条 公司注册资本为人民币560,861,718元。
第十九条 公司股份总数为498,914,466股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为560,861,718股，全部为普通股。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司2017 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于2017 年10 月12 日召开 公司2017 年第三次临时股东大会，《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会 的通知的公告》（公告编号：2017-080）具体内容详见公司同日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。

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特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月二十五日

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