DingLi Corp., Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 30, 2017

证券代码：300050[证券简称：世纪鼎利] 公告编号： 2017-073

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“世纪鼎利”）第四届监 事会第十一次会议于2017年8月30日上午11:00在公司会议室以现场表决方式举行， 会议通知已于2017年8月25日以邮件和书面方式送达相关人员。本次会议应到监事3 人，实到监事3人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）及《珠海世纪鼎利科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的规定。会议由监事会主席张天林先生主持，经与会监事认真审议，做 出如下决议：

一、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司以募集资金置换预先已投入自筹资金符合《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》的规定，符合公司发展需要，有助于提高募集资金 使用效率。监事会同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金 91,281,262.43 元 及置换以自有资金支付的本次交易的发行费用为 1,468,732.25 元。

表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过了《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》

公司监事会对公司 2017 年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予 条件进行核实后，认为：

（1）本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司 2017 年第二次临时股东大会

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批准的公司 2017 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

（2）本次被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规 定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为 激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对 象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

（3）公司 2017 年限制性股票激励计划授予条件已经成就，监事会同意以 2017 年 8 月 30 日为授予日，向 107 名激励对象首次授予 1,680 万股限制性股票。 表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更， 决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的 情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

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