DingLi Corp., Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 14, 2017

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2017-065

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“世纪鼎利”）第四 届监事会第十次会议于2017 年8 月14 日上午11:00 开始以现场表决方式在珠海 市港湾大道科技五路8 号一层公司会议室召开，会议通知已于2017 年8 月10 日以邮件和书面方式送达相关人员。本次会议由监事会主席张天林先生主持，应 出席监事3 人，实际出席监事3 人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

一、审核通过了《关于为全资子公司提供财务资助及其向银行申请授信提 供担保的议案》

经审核，公司监事会认为：一芯智能为公司全资子公司，行业前景和资信状 况良好，公司为其提供财务资助和担保的财务风险在公司可控范围内；本次事项 符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

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监 事 会

二〇一七年八月十四日

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