DingLi Corp., Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 14, 2017

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2017-064

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“世纪鼎利”）第四 届董事会第十五次会议于2017 年8 月14 日上午10:00 开始以现场会议方式在公 司会议室召开，本次会议的通知已于2017 年8 月10 日以邮件和书面方式送达相 关人员。本次会议由董事长王耘先生主持，应出席董事5 人，实际出席董事5 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事 认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于为全资子公司提供财务资助及其向银行申请授信提供担 保的议案》

同意公司为全资子公司上海一芯智能科技有限公司提供不超过 3,000 万元人 民币的财务资助，并为其向银行申请授信额度提供不超过 5,000 万元人民币（含 5,000 万元）的连带责任保证担保，财务资助和担保事项期限均为 2 年。

《关于为全资子公司提供财务资助及其向银行申请授信提供担保的公告》 （公告号：2017-066）具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上的相关公告。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

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珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二○一七年八月十四日

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