DingLi Corp., Ltd — Board/Management Information 2017

Jun 12, 2017

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2017-038

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会 议于2017年6月12日上午11:00在珠海以现场表决方式举行，会议通知已于2017年 6月9日以邮件和书面方式送达相关人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人， 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 及《珠海世纪鼎利科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 规定。会议由监事会主席张天林先生主持，经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于 < 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2017 年限制性股 票激励计划（草案） > 及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《珠海世纪鼎利科技股份有限公司2017年限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了 相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的三分之二以上同意。

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二、审议通过了《关于 < 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2017 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》

经审核，监事会认为：《珠海世纪鼎利科技股份有限公司2017年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况， 能保证公司2017年限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及 主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意。

三、审议通过了《关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2017 年限制性股票 激励计划激励对象名单核查意见的议案》

经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的 人员具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及 其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行 为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具 有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理 办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的 主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计 划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

本议案以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

监 事 会

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二〇一七年六月十三日

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