DingLi Corp., Ltd — Board/Management Information 2017

May 15, 2017

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2017-032

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一 次会议于2017年5月12日上午10:30在公司会议室以现场表决方式举行，会议通知 已于2017年5月9日以邮件方式和书面方式送达相关人员。本次会议应到董事5人， 实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长王耘先生主持，经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》

同意将公司持有的南京云创大数据科技股份有限公司 9%的股权（270 万元 注册资本）以人民币 4,500 万元的价格进行转让，此次转让不存在关联交易，同 意授权公司董事长王耘先生代表公司签署有关合同和文件。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，《关于出售参股公司股权的公 告》（公告号：2017-033）具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站上的相关内容。

表决结果：会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过了《关于将全资子公司的 ICP 经营许可证变更至控股子公司的 议案》

同意将全资子公司北京世源信通科技有限公司的 ICP 经营许可证变更至控

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股子公司北京知新树科技有限公司。经营许可证只变更经营主体，不存在相关 资源转移的情况。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，《关于将全资子公司的 ICP 经 营许可证变更至控股子公司的公告》（公告号：2017-034）具体内容详见同日刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。

北京知新树科技有限公司的股东之一为珠海紫荆投资管理合伙企业，而董事 叶滨、朱大年为珠海紫荆投资管理合伙企业发起人股东，按照《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》规定，董事叶滨、朱大年为关联方，故回避表决。 表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十五日

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