DingLi Corp., Ltd — Board/Management Information 2016

Dec 14, 2016

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2016-084

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“世纪鼎利”）第四 届监事会第一次会议于2016 年12 月14 日下午17:00 开始以现场表决方式在珠 海市港湾大道科技五路8 号一层公司会议室召开，会议通知已于2016 年12 月 14 日以电话、书面方式等方式送达相关人员。本次会议由半数以上监事推举监 事张天林先生主持，应出席监事3 人，实际出席监事3 人。本次会议的召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议形成如下决 议：

一、审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》

同意豁免公司召开本次会议的提前发出会议通知的要求，并于2016 年12 月 14 日召开第四届监事会第一次会议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举张天林先生为公司第四届监事会主席（简历附后），任期与本届监 事会相同。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审核，公司监事会认为：上海智翔信息科技发展有限公司为公司全资子公

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司，行业前景和资信状况良好，为其提供担保的财务风险在公司可控范围内；该 担保事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益 的情形。监事会全体监事一致同意公司同意为其提供不超过人民币15,000万元 （含15,000万元）的连带责任保证担保，担保期限为1年。

• 《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告号：2016-085）具体内容详见

• 同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

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二○一六年十二月十五日

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上述人员简历如下：

张天林先生，中国国籍，1981 年生，研究生学历，MBA。2004 年加入世纪鼎 利，曾担任公司技术部总监、研发和产品线新业务部总监、交付部副总监，现任 公司综合管理部总监。2013 年11 月19 日起至2016 年12 月任本公司第三届监 事会主席。

截至本公告披露日，张天林先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控 制人、持有公司股份5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

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