DingLi Corp., Ltd — Board/Management Information 2016

Dec 14, 2016

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2016-083

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）第四 届董事会第一次会议于2016 年12 月14 日下午16:30 开始以现场会议方式在珠 海港湾大道科技五路8 号一层会议室召开，本次会议的通知已于2016 年12 月 14 日以电话、书面与邮件等方式送达相关人员。会议应出席董事5 人，实际出 席董事5 人，公司 3 名监事、部分高管列席了会议。本次由二分之一以上董事推 举董事王耘先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》

同意豁免公司第四届董事会第一次会议的通知期限，并于 2016 年 12 月 14 日召开第四届董事会第一次会议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举王耘先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会相同。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

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各专门委员会成员构成如下：

战略委员会：

主任委员：王耘 委员：朱大年、谢春璞。

审计委员会：

主任委员：何彦峰 委员：谢春璞、王耘。

提名委员会：

主任委员：谢春璞 委员：何彦峰、叶滨。

薪酬与考核委员会：

主任委员：谢春璞 委员：何彦峰、叶滨。

以上各委员会委员任期与本届董事会相同。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任朱大年先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任陈红女士、许泽权先生、郭峰先生为公司副总经理，任期与本届董 事会相同。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任罗强武先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

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同意聘任许泽权先生为公司董事会秘书，聘任徐巧红女士为公司证券事务代

表，任期与本届董事会相同。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

同意聘任全宏飞先生为公司内审部负责人，任期与本届董事会相同。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

同意为全资子公司智翔信息提供不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元） 的连带责任保证担保，担保期限为一年。

《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告号：2016-085）具体内容详见 同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

上述人员简历附后。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

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上述人员简历如下：

1 、王耘先生， 中国国籍

1968 年生，博士学历。曾任职于珠海泰坦计算机有限公司；2001 年筹建鼎 利有限，历任公司研发部经理、技术总监、监事等职，2007 年 11 月至 2010 年 11 月任本公司第一届董事会董事、董事长、总经理，2010 年 11 月至 2013 年 11 月担任本公司第二届董事会董事长、总经理，2013 年 11 月至 2016 年 12 月任本 公司第三届董事会董事长。

截至本公告披露日，王耘先生持有公司股票 53,400,000 股，占公司总股本 498,914,466 的 10.70%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上 其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、叶滨先生， 中国国籍

1966 年生，研究生学历，EMBA。曾任职于航空航天部第一研究院和第五研 究院、中国通信服务股份有限公司，2001 年筹建鼎利有限，并担任执行董事； 2007 年11 月起任本公司第一届、第二届、第三届董事会董事。

截至本公告披露日，叶滨先生持有公司股票 120,400,000 股，占公司总股 本 498,914,466 的 24.13%，是公司控股股东、实际控制人，与持有公司股份 5% 以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易 所创业 板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

3、朱大年先生， 中国国籍

1975年生，研究生学历。曾任中国众合有限公司副总裁、CFO；澄宇利达有 限公司CFO。2010年加入世纪鼎利，担任公司副总经理兼财务总监。2015年4月24 日起任本公司第三届董事会董事，2015年10月10日至2016年12月兼任公司总经理。

截至本公告披露日，朱大年先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际

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控制人、持有公司股份 5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定 的情形。

4、 谢春璞， 中国国籍

1963 年生，中国政法大学法学硕士，高级律师，北京大成（珠海）律师事 务所合伙人。2013 年11 月至2016 年12 月任本公司第三届董事会独立董事。

截至本公告披露日，谢春璞先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控 制人、持有公司股份5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

5、何彦峰， 中国国籍

1962 年生，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师。1983 年至 2006 年先后就职于西安飞机工业公司、珠海红海工业公司、珠海市香明审计师 事务所、珠海市永安达有限责任会计师事务所、珠海岳华安地联合会计师事务 所，2006 年至今就职于珠海市华诚会计师事务所有限公司并担任所长，担任珠 海全志科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，何彦峰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际 控制人、持有公司股份5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定 的情形。

6、陈红女士， 中国国籍

1971 年生，本科学历。曾任职于四川省广播电影电视局。2001 年11 月加入 鼎利有限，先后担任行政部经理、客户服务部经理、产品交付部总监、总经理办

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公室主任。2007 年11 月起任本公司第一届、第二届监事会主席，2013 年11 月 至2016 年12 月任本公司副总经理。

截至本公告披露日，陈红女士持有公司股票 1,760,000 股，占公司总股本 498,914,466 的 0.35%，与公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 5%以上 其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

7、许泽权先生， 中国国籍

1980 年生，本科学历。先后在广东省微波通信局及广州市欧康通信技术有 限公司从事技术及生产管理工作。2003 年参与创办广州市贝讯通信技术有限公 司并担任总经理，2013 年11 月至2016 年12 月任本公司副总经理。

截至本公告披露日，许泽权先生持有公司股票 442,892 股，占公司总股本 498,914,466 的 0.09%，与公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 5%以上 其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

8、郭峰先生， 中国国籍

1972年生，研究生学历。曾任职于上海轮胎橡胶集团公司、西门子（中国） 有限公司上海分公司。2013年加入世纪鼎利，担任公司总经理助理。2015年12 月14日至2016年12月任本公司副总经理。

截至本公告披露日，郭峰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控 制人，持有公司股份 5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定 的情形。

9、罗强武先生， 中国国籍

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1977 年生，本科学历。注册税务师，注册会计师。曾任珠海万力达电气股 份有限公司财务部经理。2011 年加入世纪鼎利，担任财务部经理。2015 年4 月 1 日起任本公司财务总监。

截至本公告披露日，罗强武先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际 控制人，持有公司股份 5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定 的情形。

10 、徐巧红女士， 中国国籍

1986 年 1 月出生，中国国籍，大学本科学历。曾在东信和平科技股份有限 公司担任证券事务主管。2014 年 7 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，徐巧红女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际 控制人，持有公司股份 5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定 的情形。

11 、全宏飞先生， 中国国籍

1983 年出生，大专学历，审计师、会计师职称。2005 年 3 月至 2015 年 3 月 就职于广州海鸥卫浴用品股份有限公司，历任财务部副科长、内审室科长及项目 经理等职；2015 年 3 月至 2016 年 2 月就职于广东艾诗凯奇智能科技有限公司任 审计经理；2016 年 8 月至起担任公司审计部主管。

截至本公告披露日，全宏飞先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际 控制人，持有公司股份 5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定 的情形。

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