DingLi Corp., Ltd — Board/Management Information 2016

Nov 28, 2016

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2016-075

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十 一次会议于 2016 年 11 月 28 日 11:00 开始以现场会议方式召开，会议通知已于 2016 年 11 月 24 日以书面和邮件方式送达相关人员。本次会议由监事会主席张 天林先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议： 一、会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 代表监事候选人的议案》

同意提名张天林先生、龙宇女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选 人。以上监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产 生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会 通过之日起计算。（监事候选人简历见附件）

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，公司第三届监事会成员 仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真 履行监事职务。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议表决。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

二、会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设物联网产业孵化基地的议

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案》

监事会认为：公司拟使用超募资金232,890,244.01元，用于建设和运营物联 网产业孵化基地，符合公司战略发展规划。没有与募集资金投资项目的实施计划 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

三、会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设鼎利中德国际学院运营项 目的议案》。

监事会认为：公司拟使用超募资金人民币 28,000 万建设和运营鼎利中德国 际学院项目，可进一步提升公司教育领域品牌形象、提高公司在职业教育行业的 地位，符合公司战略发展规划。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不 影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十一月二十九日

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附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、张天林先生， 中国国籍

1981 年生，研究生学历，MBA。2004 年加入世纪鼎利，曾担任公司技术部总 监、研发和产品线新业务部总监、交付部副总监，现任公司综合管理部总监。2013 年11 月19 日起任本公司第三届监事会主席。

截至本公告披露日，张天林先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控 制人、持有公司股份5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

2、龙宇女士， 中国国籍

1986 年生，本科学历。2012 年加入世纪鼎利，现任公司人力资源部人事主 管。2015 年9 月30 日起任本公司第三届监事会监事。

截至本公告披露日，龙宇女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制 人、持有公司股份5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

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