DingLi Corp., Ltd — Board/Management Information 2016

Sep 13, 2016

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2016-051

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 三次会议于 2016 年 9 月 13 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2016 年 9 月 8 日以邮件方式送达相关人员。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的 召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长王耘先生 主持，经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》

公司因筹划重大事项于 2016 年 7 月 19 日开市起停牌至今，目前重大资产 重组工作仍在进行中。根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 22 号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司预计无法在进入重组停牌程序后两 个月内披露重组预案或报告书，公司向深交所申请继续停牌。

公司本次《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-052） 具体内容详见 2016 年 9 月 14 日中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公 告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于签署设立产业并购基金战略合作框架协议的议案》

《关于签署设立产业并购基金战略合作框架协议的公告》（公告编号： 2016-053）具体内容详见 2016 年 9 月 14 日中国证监会指定创业板信息披露网站

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上发布的公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月十四日

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