DingLi Corp., Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 26, 2016

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2016-022

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日召 开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司同意聘任许泽权先生担任公司 董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过后至第三届董事会届满为止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意公司聘任许泽权先生担任 公司董事会秘书。

许泽权先生具备董事会秘书履行职责所必须的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资 格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本 次董事会会议召开之前，许泽权先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所 审核无异议。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

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附件：许泽权先生简历

许泽权，男，中国国籍，无永久境外居留权，1980 年生，研究生学历。先后 在广东省微波通信局及广州市欧康通信技术有限公司从事技术及生产管理工作。 2003 年参与创办广州市贝讯通信技术有限公司并担任总经理，现任公司副总经 理。许泽权先生于 2015 年 6 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，持有 本公司 221,446 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份 的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。

联系方式如下： 电话：0756-3626066 传真：0756-3626065 电子邮箱:IR@dinglicom.com 通讯地址：广东省珠海市港湾大道科技五路8号

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