DingLi Corp., Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 26, 2016

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

独立董事对公司聘任董事会秘书的独立意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及有关法律法规的规定，作为珠 海世纪鼎利科技股份有限公司 ( 以下简称“公司” ) 第三届董事会的独立董事，我 们本着认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司聘任董事会秘书事项发 表独立意见如下：

1 、经董事长王耘提名，董事会提名委员会审核，同意聘任许泽权先生为公 司董事会秘书。经查阅许泽权先生个人简历，我们认为许泽权先生具有良好的个 人品质和职业道德，具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，能够 胜任董事会秘书职务，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》（ 2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。

2 、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司 章程》的有关规定，同意公司第三届董事会第二十次会议聘任许泽权先生为公 司董事会秘书。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

独立董事：谢春璞 郑欢雪 2016 年 4 月 27 日

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