DingLi Corp., Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 26, 2016

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2016-021

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 次会议于2016年4月26日以通讯表决方式举行，会议通知已于2016年4月22日以邮 件方式送达相关人员。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集和 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决 议：

一、 审议通过了《 2016 年第一季度报告》全文的议案

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2016年第一季度 报告》全文。

本议案以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司 董事会决定聘任许泽权先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会任期届满时止（简历附后），独立董事对该事项发表了独立意 见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于聘任公司董 事会秘书的公告》（公告编号：2016-022）。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• 1 -

本议案以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十七日

许泽权先生简历：

许泽权，男，中国国籍，无永久境外居留权，1980 年生，研究生学历。先后 在广东省微波通信局及广州市欧康通信技术有限公司从事技术及生产管理工作。 2003 年参与创办广州市贝讯通信技术有限公司并担任总经理，现任公司副总经 理。许泽权先生于 2015 年 6 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，持有 本公司 221,446 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份 的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• 2 -