DingLi Corp., Ltd — Board/Management Information 2016

Mar 31, 2016

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2016-007

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次 会议于2016年3月31日上午10:00在珠海以现场表决与通讯表决相结合的方式举 行，会议通知已于2016年3月21日以邮件方式送达相关人员。本次会议应到董事5 人，实到董事5人，其中以通讯表决方式出席会议的董事2人，分别为：郑欢雪、 朱大年。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由 董事长王耘先生主持，经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、 审议通过了《关于 <2015 年度总经理工作报告 > 的议案》

本议案以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

二、 审议通过了《关于 <2015 年度董事会工作报告 > 的议案》

有关《2015年度董事会工作报告》的具体内容详见在中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站公告的《2015年度报告》 “ ” 全文第四节 管理层讨论与分析 。

公司独立董事郑欢雪先生、谢春璞先生、张英海先生（已离职）向董事会递 交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。 - 1 -

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具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

本议案以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、 审议通过了《关于 <2015 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》

公司独立董事对2015年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事 会发表了核查意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

四、 审议通过了《关于 <2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告 > 的议案》

有关会计师事务所、保荐机构对公司《关于2015年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》出具的鉴证报告、发表的核查意见的具体内容详见中国证监 会创业板指定信息披露网站。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

五、 审议通过了《关于 <2015 年度决算报告 > 的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月31出具的天健审 (2016)3-216号《珠海世纪鼎利科技股份有限公司2015年度审计报告》（以下简称 “《审计报告》”），公司实现营业收入69,604.24万元，同比增长55.70%,实现营 业利润 10,700.56 万元 , 同比增长 245.05% ，实现归属于母公司所有者净利润 11,443.36万元，同比增长160.92%。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

本议案以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

六、 审议通过了《关于 <2015 年度利润分配预案 > 的议案》

根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2015年度审计报告，公司 （仅指母公司）2015年度实现税后净利润29,304,514.57元，截止2015年12月31日， 公司可供股东分配的利润为 323,537,078.51 元，本年末资本公积金余额为 - 2 -

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1,486,105,893.10元。

公司 2015 年度利润分配预案为：拟以现有总股本249,457,233股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金红利 37,418,584.95元（含税）。同时，拟以现有总股本249,457,233股为基数，以资本 公积金每10股转增10股，共计249,457,233股。

本议案需提交2015年度股东大会审议批准后实施。预案实施后，公司总股本 由249,457,233股增至498,914,466股，剩余未分配利润结转以后年度。

本议案以5票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、 审议通过了《关于增加公司注册资本并修订 < 公司章程 > 的议案》

公司 2015 年度利润分配预案为以现有总股本249,457,233股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），同时以资本公积金每10股 转增10股，公司的注册资本由人民币249,457,233元增加至人民币498,914,466 元。公司2015年度利润分配预案经公司2015年度股东大会通过后，授权公司董事 会办理增加注册资本、修改公司章程等工商变更登记事宜。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

本议案以5票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

八、 审议通过了《关于 <2015 年度报告 > 及其摘要的议案》

有关《2015年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站； 年报披露提示性公告同时刊登在2016年4月1日的《证券时报》、《中国证券报》。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

本议案以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

九、 审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报表审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司的审计机构，聘期一年。有关公司独立董事对《关于续聘天健会计师事务所

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有限公司为公司2016年财务报表审计机构的议案》的独立意见详见中国证监会创 业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

十、 审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

由于公司独立董事张英海先生辞职导致公司第三届董事会专门委员会成员 人数低于规定人数，根据《公司章程》、《战略决策委员会实施细则》、《薪酬与考 核委员会工作条例》、《审计委员会工作条例》等相关法律法规和制度的规定，同 意补选郑欢雪先生为公司第三届董事会战略委员会委员和第三届董事会薪酬与 考核委员会主任，谢春璞先生为第三届董事会审计委员会委员。以上各委员会委 员任期与第三届董事会一致。

第三届董事会专门委员会	第三届董事会专门委员会	补选前	补选后
审计委员会	主任	郑欢雪	郑欢雪
	委员	张英海	谢春璞
	委员	叶滨	叶滨
战略委员会	主任	王耘	王耘
	委员	张英海	郑欢雪
	委员	叶滨	叶滨
薪酬与考核委员会	主任	张英海	郑欢雪
	委员	谢春璞	谢春璞
	委员	叶滨	叶滨
提名委员会	主任	谢春璞	谢春璞
	委员	郑欢雪	郑欢雪
	委员	王耘	王耘

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

十一、 审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

同意公司于2016年4月21日以现场表决和网络投票相结合方式召开2015年度 股东大会，审议本次会议作出的第二、五、六、七、八、九项决议以及第三届董

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事会第十八次会议提交的第二、三、四、五项决议所涉及事项。有关《珠海世纪 鼎利科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》详见中国证监会创业 板指定信息披露网站。

本议案以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月三十一日

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