DingLi Corp., Ltd — Board/Management Information 2015

Sep 10, 2015

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2015-036

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十 三次会议于2015年9月10日上午九点在珠海以现场表决与通讯表决相结合的方式 举行，会议通知已于2015年9月7日以邮件方式送达相关人员。本次会议应到监事 3人，实到监事3人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）及《珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席张天林先生主持，经与会监事 认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日刊登于中国证监会指定信息披露网站上 的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

公司监事会认为：本次担保事项严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的 规定，履行了相应程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过了《关于选举公司监事的议案》

第三届监事会监事杨琴女士因个人原因请求辞去公司监事职务。杨琴女士的 辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》 的有关规定，经公司股东提名，拟选举龙宇女士为公司第三届监事会监事候选人， 任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。龙宇女士的个人

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简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告！

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

监 事 会

二○一五年九月十日

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附件：

第三届监事会监事候选人龙宇女士简历如下：

龙宇 女士 ，中国国籍，无境外居留权。1986 年生，专科学历。2012 年加入 世纪鼎利，现任公司人力资源部人事主管。

龙宇女士未持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及实际控制人、董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所 规定的情形。

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