DingLi Corp., Ltd — Board/Management Information 2015

Jan 12, 2015

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2015-002

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 九次会议于2015年1月12日上午10:00在珠海以现场表决与通讯表决相结合的方 式举行，会议通知已于2015年1月7日以邮件方式送达相关人员。本次会议应到董 事7人，实到董事7人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议由董事长王耘先生主持，经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下， 结合公司自身的实际经营情况，计划使用部分超募资金 9,000 万元（占公司超 募资金总额的9.40%）用于暂时补充公司流动资金。本次使用期限不超过十二个 月，使用时间自本次董事会批准之日起开始，到期将归还至募集资金专户。

《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会创业板 指定信息披露网站。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

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