DingLi Corp., Ltd — Board/Management Information 2013

Aug 25, 2013

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2013-031

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十九次会议于2013年8月23日上午10:00在珠海以现场表决和通讯表决相结合的 方式举行，会议通知已于2013年8月20日以邮件方式送达相关人员。本次会议应 到董事7人，实到董事7人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由董事长王耘先生主持，经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、 审议通过了公司《 2013 年半年度报告》及摘要

公司《2013 年半年度报告》及摘要具体内容详见2013年8月26日刊登在中国 证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《2013 年半 年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》（广 东证监【2012】206号）相关精神，以及公司未来发展需要，公司董事长兼总经 理王耘先生向董事会提出申请辞去公司总经理职务，不再兼任公司总经理。王耘 先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。王耘先生辞去总经理职务后，仍担任 公司董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员。

王耘先生辞去公司总经理职务不会对公司相关工作及生产经营带来影响。公 司董事会对王耘先生担任公司总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

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经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意 见认可，决定聘任公司副总经理喻大发先生为公司新任总经理，负责公司总体经 营工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止（喻大发先 生简历详见附件）。

喻大发先生为公司董事叶滨先生以及董事叶明先生的妹夫，因此，两位董事 对此议案进行回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

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二○一三年八月二十三日

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附件：喻大发先生个人简历：

喻大发先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年加入鼎利有限，先后担任公司工程师、高级工程师、广州办事处经理、高 场总监（专业客户总监），副总经理。现任公司总经理。

喻大发先生现持有公司股份数为288万股，是公司实际控制人、控股股 东叶滨以及董事叶明的妹夫，除此以外，与持有公司5%以上股份的其他股东、 其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，也均未在公司股东、实 际控制人等单位任职。

喻大发先生作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，未受过中 国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

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