DingLi Corp., Ltd — Board/Management Information 2013

Feb 27, 2013

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

独立董事关于为全资子公司提供内保外贷的独立意见

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 2 月 26 日召开了第二届董事会第十五次会议，我们作为公司的独立董事参加了本次 会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们对本次董事会审议的议案 进行了认真细致的审核，现就本次会议审议的《关于为全资子公司提供内保外贷 的议案》发表如下独立意见：

公司本次向全资子公司香港鼎利提供的担保事项，主要用于解决其在海 外市场销售服务网络，开拓国际市场中遇到的流动资金不足问题，将有利于公司 稳步拓展海外业务。公司为香港鼎利提供担保的决策程序符合有关法律、法规及 公司章程的规定，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东，特 别是中小股东利益的行为。

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