DingLi Corp., Ltd — Board/Management Information 2011

Nov 28, 2011

证券简称：世纪鼎利

公告编号：2011-023

证券代码：300050

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 九次会议于2011年11月25日上午10:00在公司一楼会议室以通讯表决方式举行， 会议通知已于2011年11月21日以邮件方式送达相关人员。本次会议应到董事7人， 实到董事7人，监事和部分高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王耘先生主持，经与会董事认真审 议，做出如下决议：

一、 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》 （中国证监会公告〔2011〕30号），决定对公司于2010年3月26日第一届董事会第 十四次会议审议通过的《内幕信息知情人管理制度》进行修订。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

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