DingLi Corp., Ltd — Board/Management Information 2011

May 10, 2011

证券简称：世纪鼎利

公告编号：2011-017

证券代码：300050

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 六次会议于2011年5月6日上午10:00在公司一楼会议室以通讯表决方式举行，会 议通知已于2011年5月3日以邮件方式送达相关人员。本次会议应到董事7人，实 到董事7人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议由董事长王耘先生主持，经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于公司使用超募资金对香港全资子公司增资，用于海外 销售网络建设及海外市场开拓的议案》

为配合公司在拓展海外市场经营发展战略部署，公司拟使用超募资金等值于 港币6000万元的人民币现金对香港鼎利进行增资，用于建设世纪鼎利海外市场销 售服务网络，开拓国际市场。

有关公司使用超募资金对香港全资子公司增资用于海外销售网络建设项目 的详细内容，请见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《海外市场销售网络 建设及海外市场开拓项目的可行性分析报告》。

根据《公司章程》规定，本次增资事项属于董事会决策权限，不需提交股东 大会审议。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

公司独立董事、保荐机构（平安证券有限责任公司）分别对本议案发表了明 确意见，同意公司本次超募资金使用计划。

二、审议通过《关于公司使用超募资金对香港全资子公司增资，用于收购

瑞典 AmanziTel AB 公司的议案》

公司拟以超募资金等值于港币1800万元的人民币现金对全资子公司鼎利通 信科技（香港）有限公司增资 ， 以收购股权和增资的方式投资瑞典AmanziTel AB 公司。

有关公司使用超募资金对香港全资子公司增资用于收购瑞典AmanziTel AB 公司的详细内容，请见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《投资控股瑞典 AmanziTel AB公司的可行性分析报告》。

根据《公司章程》规定，本次增资事项属于董事会决策权限，不需提交股东 大会审议。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

公司独立董事、保荐机构（平安证券有限责任公司）分别对本议案发表了明 确意见，同意公司本次超募资金使用计划。

特此公告。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

董 事 会 二○一一年五月九日