DingLi Corp., Ltd — Audit Report / Information 2013

Mar 2, 2014

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

独立董事关于2013年度相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规 和规章制度的有关规定，作为珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公 司”）第三届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司 2013 年 度以下相关事项进行了认真审议，并发表了如下独立意见：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立 意见

经过对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况认真了解 和核查，我们认为：

1、报告期内，公司不存在关联方违规占用公司资金的情况， 也不存在以前 年度发生并累计至2013 年12 月31 日的违规关联方占用资金情况；

2、报告期内，公司对外担保发生额为3500 万元，未发生违规对外担保事项， 也不存在以前年度累计至2013 年12 月31 日违规对外担保事项；

3、公司不存在为控股股东、关联方、任何非法单位或个人提供担保的情况。

二、关于公司 2013 年度关联交易事项的独立意见

经核查，公司 2013 年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程 序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关 的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害 公司和所有股东利益的行为。

三、关于2013 年度内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能够适应公司 管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保

证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制 度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，公司对关联交易、对外担 保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了 公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。

经审阅，我们认为公司《2013 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、 真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

四、关于公司续聘2014 年度审计机构的独立意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有 上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司 出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果的独立审计意 见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司2014 年度财务报告的审计机构。

五、关于2013 年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查，公司编制的《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内 容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。我们认同天健 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013 年募集资金存放与使用情况的鉴证 意见。

六、对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见

鉴于公司2013 年度亏损,同时考虑2014 年经营环境和未来发展需要，为降 低公司经营资金的压力，从股东和公司的长远利益出发，我们同意公司2013 年 度不进行现金分红。同时希望公司合理运用资金，提高资金的使用效率，努力实 现盈利，给予股东合理回报。

七、关于对相关无形资产进行报废转销处理议案的独立意见

我们为：公司本次按照企业会计准则和有关规定转销无形资产，是基于谨慎 性原则，是为了能够更加公允地反映公司的资产状况，符合公司的实际情况。同 时，采用稳健的会计原则，也更能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没

有损害公司及中小股东利益，同意本次无形资产的转销处理。

独立董事： 张英海 郑欢雪 谢春璞 二〇一四年二月二十八日

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