DingLi Corp., Ltd — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2021-008

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议 审议通过，决定于2021 年3 月19 日下午14:30 召开公司2020 年年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下：

• 一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、股东大会的届次：2020 年年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会。

• 3、会议的合法、合规性：公司于2021 年2 月26 日召开的第五届董事会第八

• 次会议审议通过了《关于召开2020 年年度股东大会的议案》，召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2021 年3 月19 日（星期五）下午14：30

• （2）网络投票时间：

• 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 年3 月19 日（星

期五）上午9:15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021 年3 月19 日（星期

• 五）上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

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• 1 -

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券 交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东， 均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票 可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、 股权登记日：2021 年3 月15 日（星期一）。

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2021 年3 月15 日（星期一），收市时在中国 结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托 书见附件三）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议召开地点：珠海市港湾大道科技五路8 号公司一楼会议室

二、 会议主要议题

1、《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；

2、《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》；

3、《关于<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》；

4、《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；

• 5、《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》；

• 6、《关于2021 年度董事薪酬方案的议案》；

7、《关于2021 年度监事薪酬方案的议案》；

• 8、《关于续聘2021 年度财务报告审计机构的议案》；

• 9、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

10、《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》；

11、《关于改选及增补第五届董事会非独立董事的议案》；

• 11.01 选举李涛先生为第五届董事会非独立董事；

• 2 -

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11.02 选举唐健源先生为第五届董事会非独立董事；

11.03 选举为李勇先生第五届董事会非独立董事；

11.04 选举何旋先生为第五届董事会非独立董事；

12、《关于改选第五届董事会独立董事的议案》

12.01 选举叶勇先生为第五届董事会独立董事；

12.02 选举吕敏女士为第五届董事会独立董事；

12.03 选举王忠为先生为第五届董事会独立董事；

13、《关于改选第五届监事会非职工代表监事的议案》

13.01 选举郭佳妮女士为第五届监事会非职工代表监事；

13.02 选举张谦女士为第五届监事会非职工代表监事。

根据《公司法》等相关规定，上述提案的表决结果均需对中小投资者进行单 独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或 合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述第9、10 项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。上述第11、12、13 项议案采用累积投 票方式选举。董事、监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量 乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分 配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董 事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资 格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。其 他议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 1/2 以上通过。

公司独立董事何彦峰先生、黄永洪先生、谢春璞先生将在本次年度股东大会 上进行述职。

上述议案已分别经公司2021 年2 月26 日召开的第五届董事会第八次会议与 第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2021 年2 月27 日刊登 在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。

三、提案编码

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• 3 -

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提 案
1.00	《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》	√
4.00	《关于<2020年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2020年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于2021年度董事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于2021年度监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案》	√
9.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
10.00	《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》	√
累积投票提案	等额选举，填报给候选人的选举票数
11.00	《关于改选及增补第五届董事会非独立董事的议 案》	应选4 人
11.01	选举李涛先生为第五届董事会非独立董事	√
11.02	选举唐健源先生为第五届董事会非独立董事	√
11.03	选举李勇先生为第五届董事会非独立董事	√
11.04	选举何旋先生为第五届董事会非独立董事	√
12.00	《关于改选第五届董事会独立董事的议案》	应选3 人
12.01	选举叶勇先生为第五届董事会独立董事	√
12.02	选举吕敏女士为第五届董事会独立董事	√
12.03	选举王忠为先生为第五届董事会独立董事	√
13.00	《关于改选第五届监事会非职工代表监事的议 案》	应选2 人
13.01	选举郭佳妮女士为第五届监事会非职工代表监事	√
13.02	选举张谦女士为第五届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法

（一）登记方式：

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• 4 -

1、登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记； 2、法人股东出席会议须持有法人股东账户卡、法人营业执照复印件（加盖 公章）、法定代表人身份证及法定代表人证明书；委托代理人出席的，需持有代 理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依 法出具的授权委托书（授权委托书格式见附件三）、法定代表人证明和法人股东 账户卡进行登记；

• 3、自然人股东亲自出席会议须持有本人身份证、股东证券账户卡进行登记；

• 委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、委托人身份证复印件及证券账户卡 复印件、授权委托书（授权委托书格式见附件三）进行登记；

• 4、异地股东可以采用信函或传真方式登记，异地股东请仔细填写《股东参

• 会登记表》（见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2021 年3 月16 日（星期二）17:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

• （二）登记时间：

• 2021 年3 月16 日（上午9:00 至11:30，下午14:00 至17:00）

• （三）登记地点及授权委托书送达地点：

• 1）现场登记地址：珠海市港湾大道科技五路8 号董事会办公室

• 2）通讯地址：珠海市港湾大道科技五路8 号

• 3）联系电话：0756-3626066

• 4）联系传真：0756-3626065

• 5）邮件编码：519085

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：许泽权、徐巧红

联系电话：0756-3626066

• 2、会议材料备于公司董事会办公室。

• 3、本次会议预期半天，出席人员交通、食宿费自理。

• 4、附件一：参与网络投票的具体操作流程；

• 5 -

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附件二：股东参会登记表；

附件三：授权委托书样本。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会 二〇二一年二月二十七日

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• 6 -

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码为“350050”，投票简称为“鼎利投票”。

• 2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意，反对，弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对候选人投0 票。

表2、 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• 1、选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；股东可以将 票数平均分配给3 位非独立董事候选人，也可以在3 位非独立董事候选人中任意 分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、选举独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；股东可以将 票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在2位独立董事候选人中任意分配， 但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、选举非职工代表监事（提案3，采用等额选举，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2；股东可以将 票数平均分配给2 位非职工代表监事，也可以在2 位非职工代表监事候选人中任 意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

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• 7 -

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2021 年3 月19 日（星期五）上午9:15-9：25，9:30-11:30， 下午13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021 年3 月19 日（星期五）上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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• 8 -

附件二：

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

2020 年年度股东大会参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称：
个人股东身份证号码/法人股东营业执 照号码：
出席会议人员姓名：	是否委托：
代理人姓名：	代理人身份证号码：
股票账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

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• 9 -

附件三：

授 权 委 托 书

珠海世纪鼎利科技股份有限公司：

兹授权 先生（女士）代表本人（本公司）出席珠海世纪鼎利 科技股份有限公司2020年年度股东大会，并代替本人（本公司）对会议审议的各 项议案按授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文 件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

		备注	同意	反对	弃权
提案编 码
		该列打勾 的栏目可 以投票
	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
非累积 投票提 案
1.00	《关于<2020 年度董事会工作报告> 的议案》	√
2.00	《关于<2020 年度监事会工作报告> 的议案》	√
3.00	《关于<2020 年年度报告>全文及其 摘要的议案》	√
4.00	《关于<2020 年度财务决算报告>的 议案》	√
5.00	《关于<2020 年度利润分配预案>的 议案》	√
6.00	《关于2021 年度董事薪酬方案的议 案》	√
7.00	《关于2021 年度监事薪酬方案的议 案》	√
8.00	《关于续聘2021 年度财务报告审计 机构的议案》	√
9.00	《关于回购注销部分限制性股票的 议案》	√
10.00	《关于减少注册资本暨修改公司章	√

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• 10 -

	程的议案》
累积投 票提案	等额选举，填报给候选人的选举票数
11.00	《关于改选及增补第五届董事会非 独立董事的议案》		应选4 人
11.01	选举李涛先生为第五届董事会非独 立董事	√
11.02	选举唐健源先生为第五届董事会非 独立董事	√
11.03	选举李勇先生为第五届董事会非独 立董事	√
11.04	选举何旋先生为第五届董事会非独 立董事
12.00	《关于改选第五届董事会独立董事 的议案》		应选3 人
12.01	选举叶勇先生为第五届董事会独立 董事	√
12.02	选举吕敏女士为第五届董事会独立 董事	√
12.03	选举王忠为先生为第五届董事会独 立董事
13.00	《关于改选第五届监事会非职工代 表监事的议案》		应选2 人
13.01	选举郭佳妮女士为第五届监事会非 职工代表监事	√
13.02	选举张谦女士为第五届监事会非职 工代表监事	√

委托人签章：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股票账号：

持股数量： 股

受托人签名： 身份证号码：

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• 11 -

委托日期：

• 1、本授权委托书的有效期：自本委托书签署日至本次股东大会结束；

• 2、自然人股东签名；法人股东加盖单位公章；

• 3、各选项中，在“同意”、“反对”、或“弃权”栏中用“√”选择一项，多

• 选无效，不填表示弃权；

• 4、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效。

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• 12 -