DingLi Corp., Ltd — AGM Information 2020

Apr 23, 2020

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2020-020

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议 审议通过，决定于2020 年5 月15 日下午14:30 召开公司2019 年年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、股东大会的届次：2019 年年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会。

• 3、会议的合法、合规性：公司于2020 年4 月23 日召开的第五届董事会第二

• 次会议审议通过了《关于召开2019 年年度股东大会的议案》，召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2020 年5 月15 日（星期五）下午14：30

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020 年5 月15 日（星 期五）上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年5 月15 日（星

• 期五）上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

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• 1 -

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券 交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东， 均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票 可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、 股权登记日：2020 年5 月12 日（星期二）。

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2020 年5 月12 日（星期二），收市时在中国 结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托 书见附件三）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

• 8、会议召开地点：珠海市港湾大道科技五路8 号公司一楼会议室

二、 会议主要议题

• 1、《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》；

• 2、《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》；

• 3、《关于<2019 年年度报告>全文及其摘要的议案》；

• 4、《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》；

• 5、《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》；

• 6、《关于2020 年度董事薪酬方案的议案》；

• 7、《关于2020 年度监事薪酬方案的议案》；

• 8、《关于续聘2020 年度财务报告审计机构的议案》；

• 9、《关于修改<公司章程>的议案》；

10、《关于制定<未来三年股东回报规划>的议案》；

11、《关于使用结余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

根据《公司法》等相关规定，上述提案的表决结果均需对中小投资者进行单

• 2 -

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独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或 合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。上述第9 项议案为特别 决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。其他议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。公司独立董事何彦峰先生、谢春璞 先生将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已分别经公司2020 年4 月23 日召开的第五届董事会第二次会议与 第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2020 年4 月24 日刊登 在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。

三、提案编码

		备注
		该列打勾的栏 目可以投票
提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提 案
1.00	《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》	√
4.00	《关于<2019年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2019年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于2020年度董事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于2020年度监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于续聘2020年度财务报告审计机构的议案》	√
9.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于制定<未来三年股东回报规划>的议案》	√
11.00	《关于使用结余超募资金永久性补充流动资金 的议案》	√

四、会议登记方法

（一）登记方式：

• 1、登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记；

• 2、法人股东出席会议须持有法人股东账户卡、法人营业执照复印件（加盖

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• 3 -

公章）、法定代表人身份证及法定代表人证明书；委托代理人出席的，需持有代 理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依 法出具的授权委托书（授权委托书格式见附件三）、法定代表人证明和法人股东 账户卡进行登记；

3、自然人股东亲自出席会议须持有本人身份证、股东证券账户卡进行登记； 委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、委托人身份证复印件及证券账户卡 复印件、授权委托书（授权委托书格式见附件三）进行登记；

4、异地股东可以采用信函或传真方式登记，异地股东请仔细填写《股东参 会登记表》（见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2020 年 5 月 13 日（星期三）17:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

（二）登记时间：

2020 年 5 月 13 日（上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 17:00）

• （三）登记地点及授权委托书送达地点：

• 1）现场登记地址：珠海市港湾大道科技五路 8 号董事会办公室

• 2）通讯地址：珠海市港湾大道科技五路 8 号

• 3）联系电话：0756-3626066

• 4）联系传真：0756-3626065

• 5）邮件编码：519085

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：许泽权、徐巧红

联系电话：0756-3626066

• 2、会议材料备于公司董事会办公室。

• 3、本次会议预期半天，出席人员交通、食宿费自理。

• 4、附件一：参与网络投票的具体操作流程；

附件二：股东参会登记表；

• 附件三：授权委托书样本。

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• 4 -

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会 二〇二〇年四月二十四日

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• 5 -

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码为“365050”，投票简称为“鼎利投票”。

• 2、填报表决意见。

本次年度股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意，反对， 弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年5 月15 日上午9:15，结束时 间为2020 年5 月15 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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• 6 -

附件二：

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

2019 年年度股东大会参会登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股票账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

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• 7 -

附件三：

授 权 委 托 书

珠海世纪鼎利科技股份有限公司：

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席珠海世纪鼎利 科技股份有限公司2019年年度股东大会，并代替本人（本单位）对会议审议的各 项议案按授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文 件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

		备注	同意	反对	弃权
提案编 码		该列打勾 的栏目可 以投票
	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
非累积 投票提 案
1.00	《关于<2019 年度董事会工作报告> 的议案》	√
2.00	《关于<2019 年度监事会工作报告> 的议案》	√
3.00	《关于<2019 年年度报告>全文及其 摘要的议案》	√
4.00	《关于<2019 年度财务决算报告>的 议案》	√
5.00	《关于<2019 年度利润分配预案>的 议案》	√
6.00	《关于2020 年度董事薪酬方案的议 案》	√
7.00	《关于2020 年度监事薪酬方案的议 案》	√
8.00	《关于续聘2020 年度财务报告审计 机构的议案》	√
9.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于制定<未来三年股东回报规 划>的议案》	√

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• 8 -

	11.00	《关于使用结余超募资金永久性补 充流动资金的议案》	√

委托人签章：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股票账号：

持股性质及持股数量：： 股

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

• 1、本授权委托书的有效期：自本委托书签署日至本次股东大会结束；

• 2、自然人股东签名；法人股东加盖单位公章；

• 3、各选项中，在“同意”、“反对”、或“弃权”栏中用“√”选择一项，多

• 选无效，不填表示弃权；

• 4、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效。

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