DingLi Corp., Ltd — AGM Information 2018

Apr 24, 2018

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利

公告编号：2018-023

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

关于公司召开2017 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次 会议审议通过，决定于2018 年5 月16 日下午14:30 召开公司2017 年年度股东 大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、股东大会的届次：2017 年年度股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会。

3、会议的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规 定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2018 年5 月16 日（周三）下午14:30 开始

• （2）网络投票时间：2018 年5 月15 日至2018 年5 月16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018 年5 月16 日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2018 年5 月15 日下午15:00 至2018 年5 月16 日下午15:00

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期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证 券 交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东， 均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票 可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018 年5 月10 日（周四）。

• 7、会议出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2018 年5 月10 日（周四），收市时在中国结 算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书 见附件三）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• 8、会议召开地点：珠海市港湾大道科技五路8 号公司一楼会议室

二、会议主要议题

• 1、《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》；

• 2、《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》；

2

• 3、《关于<2017 年年度报告>全文及其摘要的议案》；

• 4、《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》；

• 5、《关于<2017 年利润分配预案>的议案》；

• 6、《关于<2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

• 7、《关于2018 年度董事、监事薪酬方案的议案》。

上述议案已经公司2018 年4 月24 日召开的第四届董事会第二十二次会议与 第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2018 年4 月25 日刊 登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的相关 公告。

公司独立董事谢春璞、何彦峰将在本次会议上作述职报告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾打栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提 案
1.00	《关于<2017 年度董事会工作报告>的议 案》	√
2.00	《关于<2017 年度监事会工作报告>的议 案》	√
3.00	《关于<2017 年年度报告>全文及其摘要 的议案》	√
4.00	《关于<2017 年度财务决算报告>的议 案》	√
5.00	《关于<2017年利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于<2017 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告>的议案》	√
7.00	《关于2018 年度董事、监事薪酬方案的 议案》	√

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四、会议登记方法

（一）登记方式：

1 、登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记；

2 、法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法 定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持有《法人授权委托书》、出席人 《身份证》办理登记手续；

3 、自然人股东亲自出席会议须持有本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代 理人出席会议的，应持有本人《身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》 办理登记手续；

4 、异地股东可以采用信函或传真方式登记，异地股东请仔细填写《股东参 会登记表》（见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2018 年 5 月 11 日 17:00 前送达公司证券部，并进行电话确认。

（二）登记时间：

2018 年 5 月 11 日（上午 8:30 至 11:30 ，下午 14:00 至 17:00 ）

（三）登记地点及授权委托书送达地点：

• 1 ）现场登记地址：珠海市港湾大道科技五路 8 号证券部

• 2 ）通讯地址：珠海市港湾大道科技五路 8 号

• 3 ）联系电话： 0756-3626066

• 4 ）联系传真： 0756-3626065

• 5 ）邮件编码： 519085

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、会议咨询：公司证券部

联系人：许泽权、徐巧红

联系电话：0756-3626066

4

• 2、会议材料备于公司证券部。

• 3、本次会议预期半天，出席人员交通、食宿费自理。

• 4、附件一：参与网络投票的具体操作流程；

• 附件二：股东参会登记表；

• 附件三：授权委托书样本。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月25 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1 、投票代码为“ 365050 ”，投票简称为“鼎利投票”。

• 2 、填报表决意见。

对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018年5月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年5 月15 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2018 年5 月16 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

2017 年年度股东大会参会登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股票账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

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附件三：

授 权 委 托 书

珠海世纪鼎利科技股份有限公司：

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席珠海世纪鼎利 科技股份有限公司 2017 年年度股东大会，并代替本人（本单位）对会议审议的各 项议案按授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司 / 本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

		备注	同意	反对	弃权
提案编 码
		该列打勾 打栏目可 以投票
	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
非累积 投票提 案
1.00	《关于<2017 年度董事会工作报告> 的议案》	√
2.00	《关于<2017 年度监事会工作报告> 的议案》	√
3.00	《关于<2017 年年度报告>全文及其 摘要的议案》	√
4.00	《关于<2017 年度财务决算报告>的 议案》	√
5.00	《关于<2017 年利润分配预案>的议 案》	√
6.00	《关于<2017年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告>的议案》	√
7.00	《关于2018 年度董事、监事薪酬方 案的议案》	√

委托人签章：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股票账号： 持股数： 股

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受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

• 1、本授权委托书的有效期：自本委托书签署日至本次股东大会结束；

• 2、自然人股东签名；法人股东加盖单位公章；

• 3、各选项中，在“同意”、“反对”、或“弃权”栏中用“√”选择一项，多

• 选无效，不填表示弃权；

• 4、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效。

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