DILLI ILLUSTRATE INC., — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 19, 2020

딜리/주주총회소집결의/(2020.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	오전9시
2. 장소		경기도 동두천시 강변로 702번길 30 (주)딜리 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 -제1호 의안 : 제 24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 배당내용(예정) : 현금배당 1주당 40원 -제2호 의안 : 사내이사 선임의 건  제2-1호 의안:사내이사 김용학 선임의 건(재선임)  제2-2호 의안:사내이사 최동희 선임의 건(신규) -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용학	1972-11	3년	재선임	-대진대학교 -現)(주)딜리 상무이사
최동희	1985-04	3년	신규선임	-고려대학교 경영학과 -前)삼성전자(주) VD사업부 TV상품기획 근무 -現)(주)딜리 마케팅 실장