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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

딜리/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 동두천시 강변로 702번길 30
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 제 29기 재무제표 승인의 건 (현금배당: 40원) 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이연구 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안: 사내이사 김동률 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안: 사내이사 김원철 선임의 건(재선임) 제3호 의안: 감사 선임의 건(신현장) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이연구	1968-07	3년	재선임	당사 사장
김동률	1973-09	3년	재선임	당사 상무
김원철	1983-06	3년	재선임	당사 상무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신현장	1960-08	3년	재선임	비상근	- 청운회계법인 및 영화회계법인 근무 - 전 숭실대학교 회계학과 겸임 교수 - 정부출연 연구기관평가위원 - 회계법인 예지회계법인 부대표