DILLI ILLUSTRATE INC.,

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2023

딜리/주주총회소집결의/(2023.02.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-02-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-16
3. 정정사유	주주총회일시 수정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	날짜 : 2023-02-16	날짜 : 2023-03-16

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-16
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 동두천시 강변로 702번길 30
3. 의안 주요내용		제 1호 의안: 제 27기 재무제표 승인의 건(현금배당: 40원) 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 최동희 선임의 건(재선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최동희	1985-04	3년	재선임	- 前) (주)삼성전자 VD사업부 TV상품기획 근무 - 現) (주)딜리 해외영업 총괄