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AGM Information • Mar 25, 2025

딜리/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	71,633		- 매출액
- 부채총계	8,548		- 영업이익	2,308
- 자본금	2,935		- 당기순이익	4,810
- 자본총계	63,085		*주당순이익(원)	173
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	40
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,111,474,440
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3인 선임, 감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제29기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항 < 보고사항 > ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 < 부의사항 > ○ 제1호 의안 : 제29기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명 재선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 이연구 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 김동률 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 김원철 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보자: 신현장) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 2025-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이연구	1968-07	3년	재선임	(주)딜리 사장
김동률	1974-02	3년	재선임	(주)딜리 상무
김원철	1983-06	3년	재선임	(주)딜리 상무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신현장	1960-08	3년	재선임	비상근	- 청운회계법인 및 영화회계법인 근무 - 전 숭실대학교 회계학과 겸임교수 - 정부출연연구기관 평가위원 - 예지회계법인 부대표