DIGIWIN CO.,LTD. — Remuneration Information 2014

Dec 24, 2014

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2014-12073

鼎捷软件股份有限公司

独立董事关于公司2015年度非独立董事、高级管理人 员薪酬的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理及准则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等规范性 文件的有关规定，作为鼎捷软件股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事， 我们对公司提交的《订定2015 年度非独立董事/高管人员薪酬案》进行了审阅， 现发表独立意见如下：

经审查，公司2015 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案已经第二届 董事会第五次会议审议通过，公司非独立董事、高级管理人员的薪酬标准符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平， 是综合考虑了公司的实际经营情况而制定的。有利于调动公司高级管理人员的 工作积极性，有利于公司长远发展，符合行业和公司实际，不存在损害股东利 益的情形。我们一致同意公司本次非独立董事、高级管理人员薪酬的议案，并 同意提交公司股东大会审议。

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（以下无正文）

独立董事：

XXX X X X X 刘震涛 张海龙 X X X X 朱慈蕴 郭田勇

日期：二零一四年十二月二十三日

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