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Mar 30, 2022

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2022-03013

鼎捷软件股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通 知已于2022 年3 月18 日以邮件、电话确认方式发出。会议于2022 年3 月29 日以通讯方式举行。会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。董事会秘书列席 了本次会议。本次会议由监事会主席皮世明先生主持。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

《2021 年度监事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2021 年度财务决算报告》

《2021 年度财务决算报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》中“第十节财务报告” 部分相关内容。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2021 年度利润分配预案》

公司拟定2021 年度利润分配预案为：以截至第四届董事会第十九次会议召 开日，公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的264,428,630 股为分配基数， 向全体股东每10 股派发现金股利1 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增

股本，合计派发现金红利人民币26,442,863 元（含税）。

本预案经公司股东大会审议通过后至该预案权益分派股权登记日期间公司 总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每10 股的分红 金额。

监事会认为：董事会提出的公司2021 年度利润分配预案符合相关法律、法 规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2021 年年度报告全文及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告 摘要》的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告，《2021 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《公司2021 年度内部控制自我评价报告》

监事会经认真审核，认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国 家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。 内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作 用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的 健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了内部控制制度的建设及运 行情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司2022 年度会计师事务所的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2021 年度的审计工作中恪尽职守，

能够坚持独立审计原则，认真履行审计职责，较好地完成了公司2021 年度财务 报告审计的各项工作，出具的各项专业报告内容客观、公正。为保持审计工作连 续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022 年度财务审 计机构。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于对外设立合资公司暨关联交易的议案》

该议案中的有关交易内容为公司经营需要，交易公允，不存在损害公司和股 东利益的行为。公司本次关联交易事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》规定，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司2021年度日常关联交易确认和2022 年度日常关联交易预计是公司业务 正常发展的需要，涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司及公司非 关联股东、特别是中小股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公 司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议《关于公司2022 年度监事薪酬的议案》

经监事会审议，同意公司2022 年度监事的报酬如下：

职工监事根据其任职岗位领取相应的报酬；非职工监事每人每年稅前新台币

432,000 元（约人民币96,907 元）。监事因履行职务而发生的差旅等费用，由公

司据实报销。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。 本议案涉及全体监事薪酬，关联监事回避表决。 表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

监事会

二〇二二年三月三十日