DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2021-12122

鼎捷软件股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事唐 世刚先生的辞职报告。唐世刚先生因个人原因向董事会申请辞去公司董事及战略 委员会委员职务。辞职后，唐世刚先生将不在公司内担任其他职务。

截至本公告日，唐世刚先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）及《鼎捷软件股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）等相关规定，唐世刚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定 最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。唐世刚先生原定任期为2020 年8 月7 日至公司第四届董事会届满之日止（2023 年5 月7 日），其不存在未 履行完毕的相关承诺。

公司董事会对唐世刚先生担任董事期间为公司发展所做出的杰出贡献表示 衷心感谢！

为保证公司董事会工作正常开展，经公司董事会推荐，提名委员会审核，公 司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名刘宗长先生为公司第四届董 事会董事候选人的议案》，同意提名刘宗长先生为公司第四届董事会董事候选人 及战略委员会委员，任期自2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。刘宗长先生的简历详见附件。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为董事候选人的任职资格、提名 程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的独立董事意见。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司 董事会

二〇二一年十二月二十日

附件 董事候选人及战略委员会委员简历

刘宗长先生： 1989 年7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，获 得上海交通大学电气信息、美国密西根大学机械工程学士学位，以及美国辛辛那 提大学机械工程博士学位。2019 年3 月至今担任富士康工业互联网股份有限公 司首席数据官，负责工业互联网平台开发、内部数字化转型推动及对外科技服务 业务。

截至本公告披露日，刘宗长先生未持有公司股份。刘宗长先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司 法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不属于失信被执行人。