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Oct 28, 2021

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2021-10116

鼎捷软件股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为进一步服务制造业企业，深化企业数字化探索，鼎捷软件股份有限公司（以下简 称“公司”、“鼎捷软件”）拟与北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“宇信科 技”）、A合伙企业（为员工持股平台，暂未设立，以工商登记为准）、B合伙企业（为 员工持股平台，暂未设立，以工商登记为准）共同出资设立合资公司鼎信科技有限责任 公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“鼎信科技”），主营业务为软件及信 息技术服务。鼎信科技注册资本为人民币2,000万元，其中，鼎捷软件以自有资金出资 800万元，占注册资本的40%；宇信科技以自有资金出资800万元，占注册资本的40%；A 合伙企业以自有资金出资200万，占注册资本的10%；B合伙企业以自有资金出资200万， 占注册资本的10%。

该事项已于2021年10月27日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十 四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相 关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。

二、合作方基本情况

(一)北京宇信科技集团股份有限公司

• 1、公司名称：北京宇信科技集团股份有限公司

• 2、住所：北京市海淀区高梁桥斜街42号院1号楼5层1-519

• 3、注册资本：66,215.28万元人民币

• 4、公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）

• 5、法定代表人：洪卫东

6、经营范围：研究、开发计算机软件、硬件及互联网技术；提供技术咨询、技术 服务、技术转让、计算机技术培训；销售自行开发的产品；技术进出口；信息系统集成 服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相 关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类 项目的经营活动。）

7、股权结构：

截止本公告披露日，珠海宇琴鸿泰创业投资有限公司持有宇信科技29.99%的股份， 为宇信科技的第一大股东。

宇信科技与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，且 未以直接或间接形式持有本公司股份，亦不属于失信被执行人。

（二）A合伙企业

A合伙企业注册资本200万元，为员工持股平台。目前暂未设立，以工商登记为准。 （三）B合伙企业

B合伙企业注册资本200万元，为员工持股平台。目前暂未设立，以工商登记为准。

三、拟设立合资公司基本情况

1、公司名称：鼎信科技有限责任公司

2、注册资本：2,000万元

• 3、公司类型：有限责任公司

4、出资方式及股权范围：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
鼎捷软件股份有限公司	800	40	货币
北京宇信科技集团股份 有限公司	800	40	货币
A合伙企业	200	10	货币
B合伙企业	200	10	货币
合计	2000	100	-

5、经营范围：软件和信息技术服务业： 计算机技术开发、技术推广、技术转让、 技术咨询、技术服务、技术培训；计算机软件、互联网技术及应用产品、机电一体化产 品开发、销售；数据处理和存储服务。其他企业管理服务：供应链管理及相关咨询、投 资咨询服务，企业管理咨询服务。

以上信息均以工商行政管理机关最终核定登记的信息为准。

四、设立子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

• 1、对外投资的目的

新设合资公司有利于进一步服务制造业企业，深化企业数字化探索。

• 2、存在的风险

公司本次交易的合作方之一为新设合伙企业，故鼎信科技的设立尚需等A、B合伙企 业设立完成并经相关的设立手续及当地相关部门审批。本次拟设立合资公司，尚需办理 工商注册登记等手续，存在设立核准不通过的风险。此外，本次拟设立合资公司，尚未 正式与对手方签署合作协议，该事宜仍存在不确定性。公司将根据相关规定及时披露该 事宜进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险

• 3、对公司的影响

本次对外投资设立合资公司符合公司的战略方向和实际经营需要，公司目前财务状 况稳健，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产 状况造成不利影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。

五、备查文件

• 1、第四届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十七日