DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 24, 2021

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2021-09104

鼎捷软件股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通 知已于2021 年9 月18 日以邮件、电话确认方式发出。会议于2021 年9 月24 日13 时30 分以书面方式举行。会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。本次 董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于全资孙公司南京鼎华股权架构调整及增资扩股暨关联 交易的议案》

为进一步加快全资孙公司南京鼎华智能系统有限公司（以下简称“南京鼎 华”）的业务发展，提升南京鼎华的市场竞争力，优化南京鼎华治理结构，稳定 和吸引人才，充分调动管理团队和核心骨干积极性。拟通过原有持股平台子我企 业管理（上海）合伙企业（有限合伙）（以下简称“子我企业”）以及新增持股 平台子夏企业管理（天津）合伙企业（以下简称“子夏企业”）对南京鼎华进行 股权架构调整及增资扩股。

南京鼎华现注册资本为3,500 万元，根据万隆（上海）资产评估有限公司出 具的评估报告，以2021 年6 月30 日为评估基准日，确认南京鼎华股东全部权益 价值评估值为人民币4,000 万元。子我企业将出资1,500 万元认购南京鼎华 24.5455%的股份（其中1,312.5000 万元计入注册资本，187.5000 万元计入资本 公积）；子夏企业将出资611.1111 万元认购南京鼎华10%的股份（其中534.7222 万元计入注册资本，76.3889 万元计入资本公积）。

本次南京鼎华股权架构调整及增资扩股事项不会造成公司合并报表范围的 变化，不影响公司对南京鼎华的控制权，对南京鼎华的经营和长期发展有利。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：关联董事叶子祯、孙蔼彬、唐世刚和揭晓小回避表决，非关联董 事5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于与同一关联方发生关联交易的议案》

因业务经营需要，公司与关联方工业富联（杭州）数据科技有限公司（以下 简称“杭州工业富联”）发生业务往来。自2021 年1 月1 日至本公告披露日， 公司与同一关联方杭州工业富联已签订合同金额为390 万元，本次拟签订合同金 额为470 万元。本次交易的交易价格以市场价格为依据，由双方协商确定，经过 严格的内部评审。本次交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：关联董事叶子祯、孙蔼彬、唐世刚和揭晓小回避表决，非关联董 事5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《使用自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司自有闲置资金使用效率，增加收益，在保证日常经营资金需求和 资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币5 亿元的闲置自有资金购买安 全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资 期限自本次董事会决议通过之日起12 个月内有效。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十四日