DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 24, 2021

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2021-09105

鼎捷软件股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通 知已于2021 年9 月18 日以邮件、电话确认方式发出，会议于2021 年9 月24 日以书面方式举行。会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会监 事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于全资孙公司南京鼎华股权架构调整及增资扩股暨关联 交易的议案》

公司监事会经核查认为：本次全资孙公司南京鼎华智能系统有限公司股权架 构调整及增资扩股暨关联交易事项符合公司经营需要，交易公允，不存在损害公 司和股东利益的行为。公司本次关联交易事项履行了必要的审议程序，符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》规定，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于与同一关联方发生关联交易的议案》

公司监事会经核查认为：该议案中关联交易价格以市场价格为依据，由双方 协商确定，经过严格的内部评审。本次交易定价方法客观、公允，交易方式和价 格符合市场规则。不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在利用关联交易向 关联方输送利益的行为。

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

公司监事会经核查认为：公司资金状况和现金流状况良好，不存在重大财务 风险，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的利用效率和收益。 因此，我们同意公司在保证公司日常经营的情况下，使用额度不超过人民币5 亿元的闲置自有资金购买理财产品。

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

监事会

二〇二一年九月二十四日