DIGIWIN CO.,LTD. — Report Publication Announcement 2021

Apr 27, 2021

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2021-04080

鼎捷软件股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通 知已于2021 年4 月21 日以邮件、电话确认方式发出。会议于2021 年4 月27 日以现场及通讯方式举行。会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经 与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《2021 年第一季度报告》

公司《2021 年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

监事会 二〇二一年四月二十七日