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Feb 10, 2021

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2021-02031

鼎捷软件股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月10日披露了《独立 董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2021-02028），经事后核查，因工 作疏忽，上述公告中的部分内容需予以更正，现对有关信息更正如下：

更正前：

2、征集事项

由征集人向公司全体股东征集公司 2021 年第一次临时股东大会审议的限制 性股票激励计划相关议案的委托投票权：

议案序号	议案名称
	审议《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其
1
	摘要的议案》
	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年限制性股票激励
2
	计划相关事项的议案》
	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年股票期权与限制
3
	性股票激励计划相关事项的议案》

关于《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》：

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托鼎捷软件股份有限公司独立董事万 华林作为本人/本公司的代理人出席鼎捷软件股份有限公司 2021 年第一次临时股 东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司

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对本次征集投票权事项的投票意见：

	对本	次征集投票	次征集投票	权事项的投	票意见：							弃权	弃权
	序号			议	案名称			同意		反对		弃权
	1		审议《 股票激	关于公司<20 励计划（草	21年股票期 案）>及其摘	权与限制性 要的议案	》
	2		审议《	关于公司<20	21年股票期	权与限制性
			股票激	励计划实施	考核管理办	法>的议案	》
3
			审议《关于提请股东大会授权董事会办理 公司2021年股票期权与限制性股票激励计 划相关事项的议案》

更正后：

2、征集事项

由征集人向公司全体股东征集公司 2021 年第一次临时股东大会审议的限制 性股票激励计划相关议案的委托投票权：

议案序号	议案名称
1	审议《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修正案）> 及其摘要的议案》
2	审议《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》
3	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年股票期权与限制 性股票激励计划相关事项的议案》

关于《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》：

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托鼎捷软件股份有限公司独立董事万 华林作为本人/本公司的代理人出席鼎捷软件股份有限公司 2021 年第一次临时股 东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司 对本次征集投票权事项的投票意见：

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序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司<2021 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案修正案）>及其摘要的 议案》
2	审议《关于公司<2021年股票期权与限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公 司2021年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的议案》

除上述更正事项外，原公告中其它内容不变。由此给广大投资者带来的不便， 公司深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司 董事会

二零二一年二月十日

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