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Feb 9, 2021

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2021-02021

鼎捷软件股份有限公司

关于修订2021年限制性股票激励计划相关内容的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 2 月 9 日召开第四届董事 会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议并通过了《关于修订 2021 年限 制性股票激励计划相关内容的议案》同意将激励计划名称调整为“2021 年股票 期权与限制性股票激励计划”，同时审议并通过了《关于公司<2021 年股票期权 与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票 期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票相关事宜的议案》，并提交 股东大会审议，具体情况如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关审议程序

2021 年 2 月 1 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七 次会议，审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划 相关事项的议案》，并提交股东大会审议。公司独立董事、监事会对本次激励计 划的相关事项发表了明确同意意见。北京海润天睿律师事务所对本次股权激励计 划出具了法律意见，上海荣正投资咨询股份有限公司对本次股权激励计划出具了 独立财务顾问报告。

二、修订事项说明

根据公司实际情况，经公司内部讨论，决定对《2021 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称“原激励方案”）中相关内容进行修订，具体修订情况 如下：

1 、修订本次激励计划名称

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修订前：《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 修订后：《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》

2 、调整本次激励计划激励工具

修订前：激励工具为限制性股票，包含授予价格为公平市场价格的 90%的第 二类限制性股票及公平市场价格的 50%的第二类限制性股票；

修订后：激励工具为股票期权与限制性股票，包含行权价格为公平市场价格 的股票期权及授予价格为公平市场价格的 50%的第二类限制性股票

同时调整原激励方案中对公平市场价格的 90%的第二类限制性股票部分相 关表述。

3 、其他说明

除上述修订外，公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》其他内容不 变。《<2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要>》、《2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》及《上海荣正投资咨询股份有限公司关于 2021 年限 制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》中相应部分同步修订。修订后 的《<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>》、《2021 年 股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《上海荣正投资咨询股份 有限公司关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问 报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。

三、本次修订对公司的影响

本次对 2021 年限制性股票激励计划的修订符合《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号— —股权激励》（以下简称“《业务办理指南》”）等相关法律法规、《公司章程》 等有关制度的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

我们认为公司本次对 2021 年限制性股票激励计划相关内容的修订，不会影 响公司的日常生产经营，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情形，相关审议程序符合《管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《业务办理指南》等法律法规、《公司章程》等有关制度的规定。一致同意公司 将激励计划名称调整为“2021 年股票期权与限制性股票激励计划”，并调整相关

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内容。

五、监事会意见

经审核，监事会公司对 2021 年限制性股票激励计划的相关内容的修订符合 《管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《业务办理指南》等 相关法律法规、《公司章程》等有关制度的规定，不存在损害公司股东利益的情 形。同意公司将激励计划名称调整为“2021 年股票期权与限制性股票激励计划”， 并调整相关内容。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司 董事会 二零二一年二月九日

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