DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

May 7, 2020

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2020-05064

鼎捷软件股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第一次会议通知已于 2020 年4 月30 日以邮件、电话确认方式发出，会议于2020 年5 月7 日以现场 及通讯方式举行。会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，本次会议召集、召 开情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事 认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

为确保公司第四届监事会的各项工作顺利开展，公司监事会选举皮世明先生 为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会 届满之日止。皮世明先生的简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

监事会

二零二零年五月七日

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