DIGIWIN CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2019

Dec 19, 2019

鼎捷软件股份有限公司

章程修正案

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销公司2017 年股票期权与限 制性股票激励计划首次授予部分股票期权与限制性股票的议案》，同意回购注销 48,600 股限制性股票。同时，公司2017 年股权激励计划首次授予部分的第一个 行权期和第二个行权期、预留授予部分的第一个行权期采用自主行权模式，2019 年7 月1 日至2019 年11 月30 日期间，因行权导致公司股本增加1,108,010 股， 公司的注册资本、股本总额发生相应变化。

现对公司的注册资本及总股本进行修订，公司注册资本由264,890,543 元， 增加至265,949,953 元；公司总股本由264,890,543 股，增加至265,949,953 股。

《公司章程》修改具体如下：

	章程
序号	修订前	修订后
	第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币
1
	26,489.0543 万元。	26,594.9953 万元。
	第十九条 公司股份总数为26,489.0543	第十九条 公司股份总数为26,594.9953
2
	万股，全部为普通股。	万股，全部为普通股。

根据公司2017 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事 项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

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