DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 20, 2017

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2017-12128

鼎捷软件股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第六次会议通知已于 2017 年12 月14 日以邮件、电话确认方式发出，会议于2017 年12 月20 日以现场 ， 方式举行。会议应出席董事9 名 实际出席董事9 名，本次会议召集、召开情况符 ， 合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议 做出 如下决议：

一、 审议通过《2017 年第四季度内部审计报告》

根据《深交所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》及公司内部审计制度的相关规定，内部审计部依据计划于第四季度对 公司相关内控循环进行了审计。

， ， 表决结果：9 票同意 0 票反对 0 票弃权。

二、审议通过《2018 年度内部审计计划》

根据《深交所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》及公司内部审计制度的相关规定，内部审计部拟定了2018 年度的内部 审计计划，公司2018 年度的内部审计工作将按照该计划执行。

， ， 表决结果：9 票同意 0 票反对 0 票弃权。

三、审议通过《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的议案》

公司募集资金投资项目“智互联（深圳）科技有限公司投资项目”已实施完 毕，公司拟将该募投项目结项，将对应募投项目的节余募集资金（为存放期间产生 的利息收入扣除手续费后的净额47 万元，具体金额以账户注销当日账户余额为准） 转入一般户，并注销募集资金专用账户。募集资金专项账户注销后，公司和保荐机 构长江证券与招商银行股份有限公司上海宜山支行签订的《募集资金三方监管协 议》相应终止。

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公司独立董事就此议案发表了独立意见；第三届监事会第六次会议审议了此报 告，并发表了核查意见。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的公 告》。

， ， 表决结果：9 票同意 0 票反对 0 票弃权。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司董事会 二零一七年十二月二十日

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