DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 29, 2017

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号:2017-08102

鼎捷软件股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已于2017 年8 月23 日以邮件、电话确认方式发出，会议于2017 年8 月29 日以通讯方式举行。 会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。本次会议召集、召开情况符合《中华人民 共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的 议案》

鉴于《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中确定的3名激励 对象吕绍明、刘玉麟、苏明慧因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计6万份 股票期权，6万股限制性股票。根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司董 事会对公司2017年股权激励计划激励对象名单及授予权益数量进行了调整。本次调整 后，公司激励对象人数由132名变更为129名；首次授予的股票期权由380万份变更为 374万份；授予的限制性股票数量由380万股变更为374万股。

因存在激励对象自愿放弃认购公司拟向其授予的权益份额，本次授予计划与已披 露的计划存在差异。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。

表决结果：关联董事孙蔼彬先生、叶子祯先生及刘波先生回避表决，非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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二、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）》的相关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会 认为本次股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，不存在不能授予 期权与限制性股票或者不得成为激励对象的情形，同意确定以2017年8月29日为授予 日，授予129名激励对象374万份股票期权，授予129名激励对象374万股限制性股票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：关联董事孙蔼彬先生、叶子祯先生及刘波先生回避表决，非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董 事 会 二零一七年八月二十九日

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