DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 11, 2017

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2017-08093

鼎捷软件股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第三次会议通知已于2017 年 8 月7 日以邮件、电话确认方式发出，会议于2017 年8 月11 日以通讯方式举行。会议 ， 应出席监事3 名 实际出席监事3 名。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国 ， 公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事认真审议 做出如下决议：

一、 审议通过《关于子公司鼎新电脑拟继续使用台湾区自筹资金投入台湾台中自 用办公楼及培训及研发中心的议案》

监事会对《关于子公司鼎新电脑拟继续使用台湾区自筹资金投入台湾台中自用办公 楼及培训及研发中心的议案》发表了审核意见，认为：此次增加投入为随着项目的进展 进行，主要用途为台中自用办公楼整体装修及建设培训及研发中心，符合实际情况。装 修台中自用办公楼及建设培训及研发中心不仅有利于公司中长期发展，发挥行业聚集效 益，节约公司成本，整合核心技术和核心人才等优势资源，增强公司的核心竞争力，并 有利于提升公司形象，持续发挥产业领导厂商的影响力；相关决策程序符合有关法律法 规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对该议案发表的独立意见，《关于子公司鼎新电脑拟继续使用台湾区 自筹资金投入台湾台中自用办公楼及培训及研发中心的公告》详见2017 年8 月10 日中 国证监会指定信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司监事会

二零一七年八月十一日

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