DIGIWIN CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 28, 2017

‐ 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2017 03041

鼎捷软件股份有限公司

关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于近期届满。 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有 关规定，公司于2017 年3 月27 日在公司会议室召开了2017 年第一次职工代表 大会，经与会职工代表审议，以书面表决方式，一致通过并形成以下决议：

选举黄琳娜女士为公司职工代表监事，与公司2016 年年度股东大会选举产 生的第三届非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届 满。

黄琳娜女士简历详见附后。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

监事会

==> picture [139 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

附：第三届监事会职工代表监事个人简历

黄琳娜女士 ：中国国籍，1981 年出生。2005 年入职公司，历任研发部专员及 高级人资专员，2016 年3 月，公司职工代表大会选举黄琳娜女士为公司职工 监事。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2