DIGIWIN CO.,LTD. — Regulatory Filings 2016

Jul 27, 2016

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2016-07080

鼎捷软件股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知已 于2016 年7 月15 日以邮件方式发出，会议于2016 年7 月26 日以现场及通讯 ， 方式举行。会议应出席董事11 名 实际出席董事11 名。本次会议召集、召开 情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真 审议，做出如下决议：

一、 审议通过《关于公司2016 年半年度报告及其摘要的议案》

关于《公司2016 年半年度报告全文及其摘要》详见2016 年7 月28 日披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过《2016 年第二季度内部审计报告》

根据《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 及公司内部审计制度的相关规定，内部审计部依据计划于第二季度对公司相关 内控循环进行了审计。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过《关于公司2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案》

公司独立董事就此议案发表了独立意见。第二届监事会第十四次会议审议 了此报告，并发表了核查意见，详细内容请见2016 年7 月28 日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

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表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会 二零一六年七月二十六日

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