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Dec 23, 2015

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2015-12095

鼎捷软件股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第九次会议通知已于 2015 年12 月17 日以邮件、电话确认方式发出，会议于2015 年12 月22 日以 ， 现场方式举行。会议应出席监事3 名 实际出席监事3 名。本次会议召集、召 开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认 ， 真审议 做出如下决议：

一、 审议通过《关于对子公司增资暨关联交易的议案》

公司监事会经核查认为：该议案中的有关交易内容为公司经营需要，交易 公允，不存在损害公司和股东利益的行为。公司本次关联交易事项履行了必要 的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》规定，符合公司和全体股东的利益。 ， ， 表决结果：3 票同意 0 票反对 0 票弃权。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

监事会

二零一五年十二月二十二日

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