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Aug 24, 2015

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2015-08078

鼎捷软件股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第九次会议通知已于 2015 年8 月14 日以邮件、电话确认方式发出，会议于2015 年8 月21 日14 时 ， 以现场及通讯方式举行。会议应出席董事11 名 实际出席董事11 名。本次会 议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经 与会董事认真审议，做出如下决议：

一、 审议通过《关于公司2015 年半年度报告及其摘要的议案》

关于《公司2015 年半年度报告全文及其摘要》详见2015 年8 月25 日披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过《2015 年第二季度内部审计报告》

根据《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 及公司内部审计制度的相关规定，内部审计部依据计划于第二季度对公司相关 内控循环进行了审计。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过《关于公司2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案》

公司独立董事就此议案发表了独立意见。第二届监事会第七次会议审议了 此报告，并发表了核查意见，详细内容请见2015 年8 月25 日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

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表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、 审议通过《关于变更各地分公司负责人的议案》

公司下列分公司原负责人邱鸣女士及谢钟芳女士因故异动，同意指派新的 分公司负责人。各分公司变更前后比较表如下：

所属母公司名称	分公司名称	原负责人	新负责人
鼎捷软件股份有限公司	鼎捷软件股份有限公司江苏分公司	邱鸣	王宏丽
鼎捷软件股份有限公司	鼎捷软件股份有限公司苏州分公司	邱鸣	王宏丽
鼎捷软件股份有限公司	鼎捷软件股份有限公司无锡分公司	邱鸣	王宏丽
鼎捷软件股份有限公司	鼎捷软件股份有限公司杭州分公司	邱鸣	王宏丽
鼎捷软件股份有限公司	鼎捷软件股份有限公司宁波分公司	邱鸣	王宏丽
鼎捷软件股份有限公司	鼎捷软件股份有限公司温州分公司	邱鸣	王宏丽
鼎捷软件股份有限公司	鼎捷软件股份有限公司成都分公司	邱鸣	王宏丽
鼎捷软件股份有限公司	鼎捷软件股份有限公司重庆分公司	邱鸣	王宏丽
鼎捷软件股份有限公司	鼎捷软件股份有限公司武汉分公司	邱鸣	王宏丽
鼎捷软件股份有限公司	鼎捷软件股份有限公司西安分公司	谢钟芳	王宏丽
鼎捷软件股份有限公司	鼎捷软件股份有限公司青岛分公司	谢钟芳	王宏丽
鼎捷软件股份有限公司	鼎捷软件股份有限公司长沙分公司	谢钟芳	王宏丽
鼎捷软件股份有限公司	鼎捷软件股份有限公司天津分公司	谢钟芳	王宏丽
南京鼎捷软件有限公司	南京鼎捷软件有限公司济南分公司	谢钟芳	王宏丽
广州鼎捷软件有限公司	广州鼎捷软件有限公司中山分公司	邱鸣	骆岩勍
广州鼎捷软件有限公司	广州鼎捷软件有限公司厦门分公司	邱鸣	骆岩勍
广州鼎捷软件有限公司	广州鼎捷软件有限公司福州分公司	邱鸣	骆岩勍
广州鼎捷软件有限公司	广州鼎捷软件有限公司东莞分公司	邱鸣	骆岩勍
广州鼎捷软件有限公司	广州鼎捷软件有限公司泉州分公司	邱鸣	骆岩勍
广州鼎捷软件有限公司	广州鼎捷软件有限公司佛山分公司	邱鸣	骆岩勍

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、 审议通过《关于注销哈尔滨鼎捷软件有限公司的议案》

为聚焦公司战略发展，符合行业及地区达到效率化经营，实现资源优化整 合，董事会同意注销公司全资子公司哈尔滨鼎捷软件有限公司。本次注销哈尔 滨鼎捷软件有限公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率。 公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但未对公司整体业务发展和盈利水 平产生重大影响。

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表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、 审议《关于设立智能互联全资子公司的议案》

为加快公司战略方向的布局，并促成一线三环互联的互联网生态圈，同时 ， 加快对外投资外延的相关进程 拟注册设立独立运作的智能互联全资子公司， 将专注企业客户的经营，利用互联网与云计算技术，协助企业做到资源透通、 。 资源互联与资源重组再利用的企业间资源优化利用目的 详细内容请见2015 年 8 月25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司 董事会 二零一五年八月二十一日

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