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Oct 23, 2014

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2014-10068

鼎捷软件股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第四次会议通知已于 2014 年10 月16 日以邮件、电话确认方式发出，会议于2014 年10 月23 日以 ， 现场方式举行。会议应出席监事3 名 实际出席监事3 名。本次会议召集、召 开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认 ， 真审议 做出如下决议：

一、 审议通过《 2014 年第三季度报告》

经审议，监事会认为董事会编制和审核《2014 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014 年第三季度报告》详见2014 年10 月24 日中国证监会指定信息披 露网站。

， ， 表决结果：3 票同意 0 票反对 0 票弃权。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

监事会

二零一四年十月二十三日

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