DIGIWIN CO.,LTD. — Regulatory Filings 2014

Aug 21, 2014

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2014-08059

鼎捷软件股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第三次会议通知已于 2014 年8 月13 日以邮件、电话确认方式发出，会议于2014 年8 月20 日以通 ， 讯方式举行。会议应出席监事3 名 实际出席监事3 名。本次会议召集、召开 情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真 ， 审议 做出如下决议：

一、 审议通过《关于公司 2014 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2014 年半年度报告全文》及《2014 年半年度 报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整的反映了公司2014 年半年度经营的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

， ， 表决结果：3 票同意 0 票反对 0 票弃权。

二、 审议通过《关于审议公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》

公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符 合《上市公募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规 则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规， 未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

， ， 表决结果：3 票同意 0 票反对 0 票弃权。

特此公告。

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鼎捷软件股份有限公司

监事会

二零一四年八月二十日

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