DIGIWIN CO.,LTD. — Regulatory Filings 2014

Apr 27, 2014

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2014-04030

鼎捷软件股份有限公司独立董事

关于2013年度关联交易情况及2014年度关联交易计划 事前认可的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理及准则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等规范性 文件的有关规定，作为鼎捷软件股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事， 经审阅公司提交的《关于公司2013 年度关联交易情况及2014 年度关联交易计 划的议案》，了解关于关联交易的背景情况，我们对公司2013 年度关联交易情 况及2014 年度关联交易计划发表事前认可的独立意见如下：

1、2013 年度关联交易情况及2014 年度关联交易计划符合公司正常经营需 要，有利于公司推进主营业务的发展，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能 力，符合公司和全体股东的利益。

2、公司2013 年度关联交易情况及2014 年度关联交易计划所执行的价格及 条件公允，不存在损害公司和股东利益的行为。

3、上述关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《创业板上市规范运作指引》、《公司章程》以及《关联交易决策制度》等有关 规定，同意将此议案提交公司第一届董事会第二十四次董事会审议。

在公司董事会审议本次关联交易的议案时，因公司董事郭为与本次交易相 对方有利害关系，公司董事审议上述议案时，董事郭为先生需回避表决。

（以下无正文）

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独立董事：

刘震涛 张海龙 朱慈蕴

二零一四年四月二十四日

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