DIGIWIN CO.,LTD. — Regulatory Filings 2014

Jan 23, 2014

鼎捷软件股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市公告书提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2014年1月27 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板 上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定信息披露网站：（巨潮资讯网， 网址 www.cninfo.com.cn ；中证网，网址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址 www.cnstock.com ；证券时报网，网址 www.secutimes.com ；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn ），供投资者查阅。

一、上市概况

• 1、股票简称：鼎捷软件

• 2、股票代码：300378

• 3、首次公开发行后总股本：11,878.4681万股

• 4、首次公开发行股票数量：3,000 万股，其中发行新股2,878.4681 万股，老

• 股转让121.5319 万股；发行股票自上市之日起开始上市交易。

  • 二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素， 审慎做出投资决定。

三、联系方式

（一）发行人联系地址及联系电话

• 1、发行人：鼎捷软件股份有限公司

• 2、联系地址：上海市闸北区共和新路 4666 弄 1 号 8 层

• 3、联系人：刘梦杰

• 4、电话：021-51791699

• 5、传真：021-51791698

• （二）保荐机构联系地址及联系电话

• 1、保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

• 2、保荐代表人：何君光、王海涛

• 3、联系人：张海峰、杜超、孙超、张新杨、卢岩熠、阙志晟、朱霆、赵中志、

徐中华、武石峰

• 4、联系地址：北京市西城区金融街 17 号 A 座中国人寿中心 607 室

• 5、电 话： 010-66220588

• 6、传 真：010-66220288

（此页无正文，为《鼎捷软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告》之盖章页）

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